Lý do và mục đích: Chi cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền; Trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
1.     Chi cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền; Trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 4%/ cổ phiếu (400đ/cp)
Trong đó:
+     Chi trả cổ tức còn lại năm 2018: 1% /cổ phiếu (100đ/cổ phiếu)
+     Tạm ứng cổ tức năm 2019: 3%/cổ phiếu (300đ/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 10/10/2019
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch Ngói Cao Cấp, thời gian kể từ ngày 10/10/2019. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
2.     Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện:
+     Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: dự kiến 02/10/2019
+     Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: dự kiến 15/10/2019
-     Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Gạch ngói cao cấp, tại số 246 Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
-     Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ công ty.
+     Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
ü     Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
ü     Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;
ü     Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
+     Chỉnh sửa điều lệ công ty tại khoản 1/Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
ü     Sản xuất gạch ngói bằng lò Tuynel;
ü     Khai thác khoáng sản sét gạch ngói;
ü     Khai thác sản phẩm phụ cát xây dựng (Chỉ hoạt động sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản);
ü     Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (trừ hoạt động bãi cát);
ü     Xây dựng lò tuynel;
ü     Tư vấn, chuyển giao công nghệ nung đốt gạch ngói đất sét bằng lò tuynel;
ü     Sản xuất gạch không nung;
ü     Trồng cây cao su;
ü     Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
ü     Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;
ü     Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30’ ngày 26/09/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.