Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Cuối thàng 04/2015 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trên thư mời cổ đông)
Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty: Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Nội dung Đại hội:
+ Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
+ Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Bao cáo tài chính năm 2015;
+ Thông qua Điều lệ sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Thời gian thực hiện: 24/06/2015
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn từ ngày 24/06/2015. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân, trường hợp nhập hộ phải có Giấy ủy quyền hợp pháp và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BPC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h00 ngày 06/04/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.