Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012;

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2. Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/05/2014.

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 từ ngày 28/05/2014 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

b. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 18/04/2014.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Nội dung họp:

+ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2013, phương hướng SXKD đầu tư năm 2014 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính năm 2013 ( Đã được kiểm toán)

+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.

+ Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014.

+ Tờ trình ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong năm 2014.

+ Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

+ Tờ trình phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.

+ Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán L43 lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 01/04/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.