-     Mã quyền mua: MIRPGB261
-     Mã ISIN quyền mua: VNMIRPGB2617
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 15/10/2026 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 09/11/2026)
-     Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành đợt 1: 150.000.000 cổ phiếu
-     Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
-     Tỷ lệ thực hiện đợt 1: 100.000 : 20.472 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100.000 quyền được mua 20.472 cổ phiếu mới)
-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán của mỗi Đợt Phát Hành, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết:
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của mỗi Đợt Phát Hành (bao gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác, số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của mỗi Đợt Phát Hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế cổ đông đã thực hiện quyền mua của mỗi Đợt Phát Hành). Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị (HĐQT) chào bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng, hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT.
Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán, xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu mua số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết.
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư  để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:
*     Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu PGBank.
*     Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của PGBank.
*     Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của PGBank.
Chi tiết cách thức phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết như sau:
*     Đối với Đợt 1: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Đợt 1 xử lý như sau: (i) HĐQT phân phối tiếp số cổ phiếu này cho nhà đầu tư khác, nếu còn dư sẽ được phân phối tiếp thêm vào Đợt 2 hoặc (ii) toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của Đợt 1 được phân phối tiếp thêm vào Đợt 2;
*     Đối với Đợt 2: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Đợt 2 xử lý như sau: (i) HĐQT phân phối tiếp số cổ phiếu này cho nhà đầu tư khác; hết thời hạn phân phối tiếp, HĐQT quyết định hủy số cổ phiếu còn dư (nếu có) và kết thúc đợt chào bán hoặc (ii) HĐQT quyết định hủy toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của Đợt 2 và kết thúc đợt chào bán.
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của mỗi Đợt Phát Hành khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 64  Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và văn bản sửa đổi, bổ sung.
Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau:
*     Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
*     Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán.
-     Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu Đợt 1, cổ đông A sở hữu 888 cổ phiếu, sẽ được hưởng 888 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông A được mua như sau: (888x20.472)/100.000 = 181,79 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua là 181 cổ phiếu.
-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua đợt 1:
  + Thời gian chuyển nhượng quyền mua đợt 1: Từ ngày 15/10/2026 đến ngày 28/10/2026.
  + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
-     Quy định về chứng khoán đặt mua đợt 1:
  + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu đợt 1: Từ ngày 15/10/2026  đến ngày 04/11/2026.
  + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
-     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển:
Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển - Tầng 6, Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17, Khu đô thị Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.62811298.  Địa chỉ email: vphdqt@pgbank.com.vn
Lưu ý cổ đông khi thanh toán tiền mua cổ phiếu:
*     Cổ đông là cá nhân được nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán theo thông tin tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán bên dưới.
*     Cổ đông là tổ chức chuyển khoản (không thanh toán bằng tiền mặt) vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán theo thông tin tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán bên dưới.
-     Thông tin về tài khoản tiền phong toả đặt mua chứng khoán của TCĐKCK:
+ Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển
+ Số tài khoản: 1060806688
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
-     Nhà đầu tư mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Điều 12 Thông tư số 50/2025/TT-NHNN ngày 24/12/2025 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, trong đó lưu ý nhà đầu tư phải:
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại PGBank; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng, nguồn vốn do phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của PGBank; không được góp vốn, mua cổ phần của PGBank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho PGBank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong PGBank. PGBank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông nhận ủy thác đầu tư trong trường hợp cổ đông này không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.
+ Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan.
+ Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan.
-     Thông tin về tài khoản VSDC nhận tiền đặt mua từ các TVLK:
+ Tên chủ tài khoản: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
+ Số tài khoản: 1220173177
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK theo quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.