Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011.

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012:

a. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

b. Thời gian và địa điểm:

+ Thời gian dự kiến: 19/04/2012

+ Đại điểm dự kiến: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ Lô G, đường Đồng khởi, Phường Hòa Phú, TXTDM, Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương).

c. Nội Dung Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt đông năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012;

+ Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2011 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016;

+ Báo cáo giám sát Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

- Báo cáo tài chính năm 2011;

- Phân phối lợi nhuận năm 2011;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012;

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012;

- Chuyển trụ sở Công ty;

- Sửa đổi bổ sung điều lệ;

- Chuyển đổi cổ phiếu ESOP thành cổ phiếu phổ thông cho CBCNV Công ty.

+ Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011:

a. Tỷ lệ thanh toán: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

b. Thời gian thực hiện: 07/05/2012

c. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương kể từ ngày 07/05/2012 trong thời gian làm việc từ thứ 2-6 (sang từ 7h30-11h30, chiều 13h00-16h30 theo địa chỉ:

Lô G, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương).

Điện thoại: 0650. 2220888 fax: 0650. 2220886

+ Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:

- Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và CMND của người đến nhận cổ tức.

- Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BCE lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào ngày 28/03/2012

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán BCE tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.