-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/10/2026
-     Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu phố Bạch Đằng, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).
Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chủ động, quyết định việc điều chỉnh, thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 cho phù hợp.
(Thời gian, địa điểm họp chính thức sẽ chi tiết trong Giấy mời họp).
-     Nội dung họp:
+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. 
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030. 
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký theo quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.